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제1기 정기주주총회 소집 공고

작성자
Theragen
작성일
2021-03-16 11:31
조회
536

제1기 정기주주총회 소집 공고


주식회사 테라젠바이오는 정관 제19조에 의거하여 제1기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -


 

1. 일 시 : 2021년 3월 31일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어안산(로즈홀)
TEL : 031) 288-1263(주식회사 테라젠바이오 본사)
TEL : 031) 490-2000(호텔스퀘어 안산)

3. 회의목적사항
가. 보고사항 :
① 감사보고
② 영업보고

나. 부의안건
【제1호 의안】: 제1기(2020년 5월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
【제2호 의안】: 이사 보수한도 승인의 건
【제3호 의안】: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증
나. 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

7. 기타사항
가. 이사회는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 등 긴급 사유가 발생할 경우 총회의 개최 일시, 장소 및 방법의 변경에 관하여 대표이사에게 위임하였습니다.
나. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역을 위해 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주님께서는 양해 부탁드립니다. 또한 주주총회 참석 시 보건용 마스크 착용 및 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.

 

2021년 3월 16일


주식회사 테라젠바이오
대표이사 황태순